Kryptowaluty. Perspektywa kryminologiczna i kryminalistyczna

Autorzy: Jerzy Konieczny, Rafał Prabucki, Rafał Wielki

Kryptowaluty pojawiły się na rynku finansowym – i spowodowały trochę zamieszania. Pieniądz, niepieniądz? Pieniądz bez emitenta? Skąd jego wartość? Legalny, nielegalny? O co właściwie chodzi w tym biznesie? Może to tylko spekulacyjna bańka? Jaka będzie przyszłość kryptowalut? Nie brakuje prognoz optymistycznych. Banki pracują nad rozwojem technologii, wykorzystujących łańcuchy bloków i nowy rodzaj pieniądza. Operacje finansowe mają stać się szybsze i tańsze. Być może więc takie będą, właśnie za sprawą kryptowalut.

Autorzy nie mają nic przeciwko kryptowalutom, dostrzegają ich zalety, ale widzą także związane z nimi zagrożenia: nowe formy kradzieży, oszustw, wymuszeń, zakupów towarów niedozwolonych, prania pieniędzy, unikania opodatkowania i wiele innych przestępczych aktywności weszło za sprawą kryptowalut do inwentarza patologii, lokując się przede wszystkim wśród ciemnych stron Internetu.

Proponowana książka obejmuje trzy części. Zadaniem pierwszej jest zwięzłe przedstawienie istoty kryptowalut, tak by zapewnić Czytelnikowi samowystarczalność w rozpoznaniu podstawowych problemów w tej dziedzinie. Część druga przybliża kwestie kryminologiczne i jest próbą wyjaśnienia przestępczości kryptowalutowej. Część ostatnia jest omówieniem taktyk ścigania tej przestępczości, przy czym służby policyjne, w ich własnej opinii, stoją jeszcze u początku drogi do znalezienia satysfakcjonujących rozwiązań.

Spis treści
Rozdział 1. Mała encyklopedia rewolucji
1. Nomenklatura podstawowa – od szarości do pełnej jasności
1.1. Pułapki językowe
1.2. Początek rewolucji – Internet
1.3. Narzędzia rewolucji – Vires in Numeris
2. Nomenklatura i systematyka związana z tokenami
2.1. Od żetonów po tokeny
2.2. Próba usystematyzowania
3. Drzwi do świata decentralizacji z łańcuchem bloków
3.1. Bitcoin
3.2. Ethereum
3.3. Ogólne uwagi
Wnioski
Rozdział 2. W lustrze kryminologicznym
1. Ogólna charakterystyka przestępczości
1.1. W poszukiwaniu przyczyn
1.2. Białe czy niebieskie kołnierzyki?
1.3. Stada przestępcze
2. Przestępstwa
2.1. Wprowadzenie
2.2. Oszustwa i kradzieże
2.3. Pranie pieniędzy i korupcja
2.4. Transakcje przestępcze i terroryzm
3. W stronę prewencji kryminalnej
3.1. Zorientowanie na problem i wywiad
3.2. Dobre praktyki
Wnioski
Rozdział 3. Wykrywanie przestępstw kryptowalutowych
1. Ogólna charakterystyka problemu
2. Ogólne reguły taktyczne
3. Konkretyzacje
Wnioski